Юридические консультации on line

Зарегистрировано в Минюсте РФ 15 мая 2006 г. Регистрационный N 7819

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 марта 2003 г. N 173 "О порядке определения и опубликования перечня государств (территорий), которые не участвуют в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 13, ст. 1243; 2005, N 44, ст. 4562) приказываю:

1. Определить по согласованию с Министерством иностранных дел Российской Федерации, Министерством внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службой безопасности Российской Федерации и Службой внешней разведки Российской Федерации на основании перечня несотрудничающих стран и территорий, составленного Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), перечень государств (территорий), предусмотренный статьей 6 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002, N 30, ст. 3029, N 44, ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224; 2005, N 47, ст. 4828) согласно приложению к настоящему приказу.

2. Признать утратившими силу:

распоряжение Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу от 28 августа 2003 года N 18 "Об опубликовании перечня государств (территорий), предусмотренного статьей 6 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 15 октября 2003 года, регистрационный номер 5178; "Российская газета", N 213, 23 октября 2003 г.);

распоряжение Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу от 1 марта 2004 года N 7 "О внесении изменений в распоряжение КФМ России от 28 августа 2003 года N 18" (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 9 марта 2004 года, регистрационный номер 5617; "Российская газета", N 54, 18 марта 2004 г.; Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, N 13, 29 марта 2004 г.). Руководитель В.А. Зубков Зарегистрировано в Минюсте РФ 15 мая 2006 г. Регистрационный N 7819

Перечень государств (территорий), предусмотренный статьей 6 Федерального Закона "О

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным

путем, и финансированию терроризма"

1. Мьянма;

2. Нигерия.

Согласовано Статс-секретарь - заместитель Министра финансов Российской Федерации С.Д. Шаталов 18 апреля 2006 года